В Пензе предприниматели незаконно обналичивали деньги

Пензенская полиция выявила факт незаконной банковской деятельности с использованием фирм-«однодневок». Причем услугами по обналичиванию денежных средств, которые оказывала преступная группа, пользовались не только представители среднего бизнеса, но и достаточно крупные предприятия города. По предварительным данным, ущерб, причиненный государству, оценивается в 23 миллиона рублей.

Как рассказали в пресс-службе УВД по Пензенской области, участники группы изготавливали подложные бухгалтерские документы и оформляли мнимые сделки с организациями - «клиентами». По данным полиции, таким образом, бизнесмены уклонялись от уплаты налогов.

Установлено, что лидеры преступной группы в период с 2009 по 2011 годов открывали и вели банковские счета юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц. Причем все это делалось без регистрации и без лицензии с использованием расчетных счетов подконтрольных коммерческих фирм - «однодневок».

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».